Расследование Европола по отмыванию денег: изъято 500,000 евро

Расследование Европола по отмыванию денег: изъято 500,000 евро

В Лимасоле стартовала масштабная полицейская операция, направленная на выявление и пресечение схем по отмыванию денег. Под руководством Европола и при поддержке кипрских правоохранителей, полицейские обыскивают дома, офисы и предприятия, принадлежащие преимущественно иностранным гражданам. По предварительным данным, во время рейдов уже изъяли 500 000 евро. Под подозрением находятся несколько граждан Украины, которых проверяют на причастность к незаконной деятельности по отмыванию средств.

Все подробности – на сайте  «ΛENTA CYPRUS»

Похожие сообщения